“I Professional Money Launderers (PML) sono professionisti dotati di specifiche competenze che vengono messe al servizio della criminalità organizzata.
Possono essere singoli individui, organizzazioni o interi network composti da molteplici professionalità, tutte coinvolte nelle singole fasi delle operazioni di riciclaggio. Possono essere commercialisti, notai, avvocati, bancari, broker finanziari, provider di trust e società di servizi finanziari esperti di transazioni elettroniche e di criptovalute”.
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